Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 11. mars 2009 på Universitetet i Agder i Grimstad.
Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Marion Bojanowski
Unni Holthe Svensen
Erling Holm
Forfall:
Sigbjørg Næss hadde meldt forfall og varamann Kay Jeiskelid kunne ikke møte. Rolf Urfjell hadde meldt forfall og varamann Kristin Berthelsen kunne ikke møte.Arne Thomassen møtte ikke.
Dessuten møtte:
Ass. fylkesrådmann John G. Bergh, rådgiver Hilde Bergersen og konsulentUnni Hushovd. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal. Før styremøtet var det en presentasjon av Universitetet i Agder, Kampus Grimstad.
Følgende deltok fra UiA:
Jon P. Knudsen – dekan Økonomi og samfunnsvitenskap
Bjørn Inge Kvinlaug – økonomikonsulent Helse- og idrettsfag
Magne Aa. Knudsen – fak.dir Teknologi- og realfag
Rune Fensli – førsteamanuensis IKT
Andreas Prinz – instituttleder IKT/Teknologi- og realfag
Frank Reichert – dekan Teknologi- og realfag
Følgende saker ble behandlet:
1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 26.11.2008.
Protokoll fra styremøte 26.11.2008 ble godkjent og underskrevet.
2. Avkastning av fondets kapital pr. 31.12.2008 og 31.01.09.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret tar saken til etterretning.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Fullmakt durasjon – kapitalforvaltningsstrategien
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret gir daglig leder i samråd med styreleder fullmakt til å redusere durasjonen for norske obligasjoner fra 3år til 2 år i vedtatt kapitalforvaltningsstrategi for 2009 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
4. Oppfølging av tildelte tilskudd.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
—————————
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
5. Den økonomiske situasjonen i fondet.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
- Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at det ikke skal deles ut midler høsten 2009 i henhold til stiftelsen formål.
- Eventuell utdeling av midler i 2010 vurderes i forbindelse med regnskapsresultatet for 2009.
- Styret ber om at det utarbeides en strategi for oppbygging av bufferfond.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
6. Eventuelt.
Følgende saker ble drøftet:
- Strategier for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble diskutert. Det var enighet om å kommer tilbake til saken senere i 2009.
- Enighet om å sende ut en pressemelding til media og et brev til kommunene og andre store aktører med informasjon om at det ikke blir utdeling av midler i 2009 og at det er usikkerhet også knyttet til utdeling i 2010.
- Foreløpig årsregnskap for 2008 ble delt ut og gjennomgått.
- Enighet om å lage en brosjyre med årsberetning og regnskap for 2008.
Neste styremøte er berammet til 13. mai 2009 på fylkeshuset.
Arendal, 11. mars 2009