Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 13. mai 2009 på Fylkeshuset, Arendal.
Tilstede var:
Styrets lederAtle Svendal
Rolf Urfjell
Erling Holm
Unni Holthe Svensen
Sigbjørg Næss
Forfall:
Arne Thomassen og varamann Åshild Martinussen kunne ikke møte.
MarionBojanowski og varamann Bernt Skutlaberg kunne ikke møte.
Dessuten møtte:
Daglig lederJohn G. Bergh, rådgiver Hilde Bergersen og konsulentUnni Hushovd.
Før behandling av sakene ble det gitt en presentasjon av:
Forvaltningen av norske aksjer v/Jesper Nygård, Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.
Møtet ble ledet av styrets lederAtle Svendal
Følgende saker ble behandlet:
7. Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.mars 2009.
Protokoll fra styremøte 11. mars 2009 ble godkjent.
8. Regnskap 2008
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
- Regnskap 2008 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.
- Fri egenkapital styrkes med 150 000 kroner fra tilskudd som er trukket tilbake.
- Årets negative resultat på kr. 12 624 713 dekkes inn ved at det trekkes:
- Kr 6 216 189 fra bufferfondet,
- Kr 4 150 000 fra fri egenkapital og
- Kr 2 258 524 fra tilleggskapitalen.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
9. Årsberetning 2008
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Årsberetning 2008 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
10. Endring av vedtekter
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
11. Avkastning pr. 31.03.2009 på fondets kapital
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret tar saken til etterretning.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
12. Oppfølging av tildelte tilskudd.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
—————————
Styreleder fremmet forslag om nytt punkt 2 og 3:
Lillesand kommune gis en frist til 29.05.2009 med å sende inn revisorbekreftet regnskap for prosjektet, hvis ikke trekkes tilskuddet tilbake.
Tilskuddet til AT Skog til prosjektet ”Naturbasert reiseliv” trekkes tilbake.
Sekretariatets forslag til punkt 1 og styreleders forslag til punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
—————————
Dermed var følgende vedtatt:
- Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
- Lillesand kommune gis en frist til 29.05.2009 med å sende inn revisorbekreftet regnskap for prosjektet, hvis ikke trekkes tilskuddet tilbake.
- Tilskuddet til AT Skog til prosjektet ”Naturbasert reiseliv” trekkes tilbake.
13. Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret slutter seg til vedlagte forsknings- og utviklingsstrategi for Agder.
—————————
Styreleder fremmet nytt forslag til vedtak:
Styret tar vedlagte forsknings- og utviklingsstrategi for Agder til etterretning.
Styrelederes forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
—————————
Dermed var følgende vedtatt:
Styret tar vedlagte forsknings- og utviklingsstrategi for Agder til etterretning.
Eventuelt.
● Orientering om rådsforsamling 12. juni 2009. Leder av rådsforsamlingen forespørres om det er ønskelig at Pensjon og Finans v/Espen Kløwgir en orientering om kapitalforvaltningen i rådsforsamlingen.
● Orientering om fellesmøte med Sørlandets kompetansefond 23. sept. 2009 på Clarion Tyholmen Hotell. SSHF ved direktør Jan Roger Olsen er forespurt om å holde innlegg.
Arendal, 13. mai 2009