Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 11. november 2009 på Fylkeshuset, Arendal.
Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Marion Bojanowski
Unni Holthe Svensen
Rolf Urfjell
Arne Thomassen
Erling Holm
Forfall:
Sigbjørg Næss hadde meldt forfall og varamann Kay Jeiskelid kunne ikke møte.
Dessuten møtte:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad og konsulentUnni Hushovd.
Før behandlingen av sak 23 hadde Espen Kløw, Pensjon & Finans, en gjennomgang av fondets forvaltningsstrategi. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.
Følgende saker ble behandlet:
20. Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.09.2009.
Protokoll fra styremøte 23.09. 2009 ble godkjent og underskrevet .
21. Ungdommens Kompetansehus – Søknad om godkjenning av endret prosjekt.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
- Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endret innhold i ”Ungdommens Kompetansehus” og opprettholder tilskudd på kr 200.000,-. Hvorav kr 50.000,- er utbetalt.
- Det forutsettes fullfinansiering i henhold til søknad datert 23.09.09.
- Tilsagnsfristen settes til 1.10.2010.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
22. Oppfølging av tildelte tilskudd.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
—————————
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
23. Avkastning pr. 30.09.2009 på fondets kapital.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret tar saken til etterretning.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
24. Eventuelt
NOTAT – Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Notatet ble diskutert og administrasjonen tar med seg synspunktene i saken til videre
behandling.
Neste styremøte er berammet til 16. desember 2009, kl. 12.00 på fylkeshuset, Arendal.
Arendal, 11. november 2009