Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefondavholdt styremøte 2. juni 2010 på Fylkeshuset, Arendal.
Tilstede var:
Styrets leder Atle Svendal
Bernt Skutlaberg
Arne Thomassen
Unni Holthe Svensen
Sigbjørg Næss
Rolf Urfjell
Forfall:
Erling Holm hadde meldt forfall og varamann Angrim Flaten kunne ikke møte.
Marion Bojanowski hadde meldt forfall og varamann Bernt Skutlaberg møtte.
Dessuten møtte:
Daglig leder John G. Bergh, rådgiver Bodil Lindestad og konsulentUnni Hushovd.
Møtet ble innledet med en gjennomgang av forslag til kapitalforvaltningsstrategi for fondet av Gabler Wassum v/Rune Mjørlund.
Olav Rune Øverland deltok på telefon. Møtet ble ledet av styrets leder Atle Svendal.
Følgende saker ble behandlet:
09. Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.03.2010.
Protokoll fra styremøte 17.03.2010 ble godkjent.
10. Kapital forvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
1 Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.
2 I løpet av høsten 2010 gjennomføres et forvaltersøk for norske aksjer, globale aksjer, norske obligasjoner og globale obligasjoner. Ved gjennomføringen av forvaltersøket legges lov om offentlige anskaffelser til grunn.
3 De nye avtalene skal inngås med virkning senest fra 1.1.2011.
—————————-
Styrets leder fremmet følgende forslag til
vedtak:
1 Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas.
2 Det gjennomføres et forvaltersøk for norske aksjer, globale aksjer, norske obligasjoner og globale obligasjoner. Ved gjennomføringen av forvaltersøket legges lov om offentlige anskaffelser til grunn.
3 De nye avtalene skal inngås med virkning senest fra 1.1.2011.
4 Sekretariatet får fullmakt til å endre strategien i h.h.t. endringer somkom frem under møtet.
—————————-
Forslaget fra styrets leder ble enstemmig vedtatt.
11. Avkastning pr. 30.4.2010 på fondets kapital
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret tar saken til etterretning.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
12. Årsregnskap 2009
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
- Årsregnskap 2009 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes.
- Årets overskudd på kr 33 472 296 anvendes som følger:
– kr 17 599 980 tillegges tilleggskapitalen, og
– kr 15 872 316 avsettes til bufferkapital.
3. Bufferkapitalen styrkes med 328 222 fra tilskudd som er trukket tilbake.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
13. Årsberetning 2009
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Årsberetning 2009 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.
—————————-
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
14. Oppfølging av tildelte tilskudd.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til
v e d t a k :
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
—————————
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
Eventuelt
Under eventuelt var det en gjennomgang av
– situasjonen i Cultiva og forholdet til Stiftelsesstyret
Rådsforsamling er satt til 18. juni 2010, kl. 10.00 på fylkeshuset, Arendal.
Neste styremøte er berammet til 23. september 2010, kl. 12.00 i Kristiansand.
Arendal, 2. juni 2010