Møteprotokoll styremøte Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Tid og sted: 24.05.2013, Bergen
| Faste medlemmer som møtte: | ||
| Navn | Funksjon | |
| Arne Thomassen | Medlem | |
| Atle Svendal | Leder | |
| Irene Henriksen Aune | Medlem | |
| Terje Stalleland | Nestleder | |
| Signe Sollien Haugå | Medlem | |
| Marianne Landaas | Medlem | |
| Linda Jenssen | Medlem | |
| Faste medlemmer som ikke møtte: | ||
| Navn | Funksjon | |
| Arne Thomassen
Linda Jenssen |
Medlem
Medlem |
|
| Varamedlemmer som møtte: | ||
| Navn | Møtte for | |
| Åshild Martinussen
Arvid Johannessen |
Arne Thomassen
Linda Jenssen |
|
| Fra administrasjonen møtte: | |
| Navn | Stilling |
| John Bergh
Bent Sørensen Ann Camilla Schulze-Krogh |
Daglig leder
Rådgiver Rådgiver |
| Saksnr | Innhold |
| ST 13/18 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2013 |
| ST 13/19 | Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2013 |
| ST 13/20 | Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2013 |
| ST 13/21 | Årsregnskap 2012 |
| ST 13/22 | Årsberetning 2012 |
| ST 13/23 | Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond |
| ST 13/24 | Tema for utdeling av midler 2013 |
| ST 13/25 | Eventuelt til møte 24.05 |
ST 13/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. mars 2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 15.03.2013 godkjennes.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
— slutt på saksprotokoll —
ST 13/19 Oppfølging av tildelte tilskudd mai 2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
— slutt på saksprotokoll —
ST 13/20 Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
— slutt på saksprotokoll —
ST 13/21 Årsregnskap 2012
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
- Årsregnskap 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes.
2. Årets overskudd på 25 534 309 kroner anvendes som følger:
- 10 000 000 kroner avsettes til utdeling av midler i 2013 i samsvar med fondets vedtekter
- 2 160 769 kroner tillegges tilleggskapitalen
- 13 373 540 kroner avsettes til bufferkapital
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
— slutt på saksprotokoll —
ST 13/22 Årsberetning 2012
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Årsberetning 2012 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjennes og oversendes rådsforsamlingen.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
— slutt på saksprotokoll —
ST 13/23 Strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret vedtar vedlagte strategi for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
— slutt på saksprotokoll —
ST 13/24 Tema for utdeling av midler 2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Utlysning av midler for 2013 til nye prosjekter gjennomføres innenfor temaet kompetanseløft i utdanningsløpet.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 24.05.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
— slutt på saksprotokoll —
ST 13/25 Eventuelt til møte 24.05
— slutt på saksprotokoll —