Møteprotokoll
Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Møtested: Strand Hotel, Fevik
Dato: 20.09.2013
Tid: 12:00
Faste medlemmer som møtte:
Atle Svendal
Terje Stalleland
Arne Thomassen
Marianne Landaas
Faste medlemmer som ikke møtte:
Signe Sollien Haugå
Irene Henriksen Aune
Linda Jensen
Varamedlemmer som møtte:
Arvid Johannessen
Ingrid Skårmo
Fra adminstrasjonen møtte:
John G. Bergh, Bent Sørensen og Ann Camilla Schulze-Krogh
| Saksnr | Innhold |
| ST 13/26 | Protokoll fra rådsforsamlingen 21.6.2013 |
| ST 13/27 | Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mai 2013 |
| ST 13/28 | Oppfølging av tildelte tilskudd september 2013 |
| ST 13/29 | Avkastning på fondets kapital per 31.8.2013 |
| ST 13/30 | Oversikt over mottatte søknader 2013 |
| ST 13/31 | Videreføring av prosjekter 2013 |
| ST 13/32 | Barns levekår og hverdagsliv – sluttrapport |
| ST 13/33 | Eventuelt til møte 20. sept 2013 |
ST 13/26 Protokoll fra rådsforsamlingen 21.6.2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar protokoll fra rådsforsamling 21.06.13 til orientering.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 13/27 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mai 2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 24.05.2013 godkjennes.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 13/28 Oppfølging av tildelte tilskudd september 2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 13/29 Avkastning på fondets kapital per 31.8.2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 13/30 Oversikt over mottatte søknader 2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar oversikt over mottatte søknader til orientering.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 13/31 Videreføring av prosjekter 2013
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar oppfølging og videreføring av tildelte tilskudd til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 13/32 Barns levekår og hverdagsliv – sluttrapport
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sluttrapport til etterretning.
Behandling i Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – 20.09.2013
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
ST 13/33 Eventuelt til møte 20. sept 2013
3.- 4. oktober vil administrasjonen og styreleder ha en gjennomgang av kapitalforvaltningsstrategien med forvalterne. Forslag til revidert strategi presenteres som egen sak i neste styremøte.
Neste styremøte blir 15. november kl 12.00 på Aust-Agder Fylkeshus.